Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, предусматривающий передачу Банком России информации в Федеральную налоговую службу (ФНС) о счетах физических лиц, у которых выявлены признаки предпринимательской деятельности, сообщил источник агентства.
Законопроект предлагает внести изменения в первую часть Налогового кодекса РФ. Согласно ним, Банк России сможет направлять налоговым органам сведения о физических лицах, чьи банковские операции свидетельствуют о предпринимательской деятельности или получении доходов от других физических лиц. При этом ФНС получит право запрашивать выписки по счетам таких граждан в других банках без проведения проверок.
«Проект одобрен», – отметил собеседник РИА Новости.
Данные меры направлены на усиление идентификации владельцев банковских счетов и расширение контроля над безналичными доходами физических лиц.
Кроме того, планируется внести изменения в закон «О налоговых органах Российской Федерации», а также в статьи 3 и 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В закон о налоговых органах будут добавлены новые положения, согласно которым ФНС обязана передавать Банку России информацию об открытии и закрытии счетов (вкладов) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также сведения о предоставлении или прекращении права использования персонифицированных электронных средств платежа.
В федеральном законе о противодействии легализации доходов при идентификации клиента теперь обязательно потребуется указывать ИНН, а перечень данных для упрощенной идентификации дополнится СНИЛС, номером полиса ОМС и номером водительского удостоверения (с некоторыми исключениями для определенных электронных средств платежа).
Таким образом, законопроект расширяет обмен информацией между ФНС и Банком России с целью усиления контроля за безналичными доходами физических лиц и предотвращения их использования в незаконных операциях, что является частью мер по «обелению» отдельных секторов экономики.
Источник фото: РИА Новости
